Испанские дознаватели заподозрили ряд лиц из ближайшего окружения Главы государства Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в связях с оргпреступность. По сообщению иформационного агенства Bloomberg, в 488-страничном документе, отправленном незадолго до дознавателями Хуаном Каррау и Хосе Гринда в Центральный суд, ряд влиятельных россиян, в частности помошник премьер-министра, два бывшего минимстра и генеральный директор "Газпрома" свыше 10 лет поддерживали одну из наибольших русских преступных группировок, действующих на территории Испании.
Дознаватели утверждают, что участники "петербургской Тамбовской группировки" осели в Испании в 1996 г., в то время как Владимир Владимирович Путин был помощником главы горадминистрации Санкт-Петербурга. Их умыслом было отмывание доходов, полученных преступным методом. Каррау и Гринда в ходе следствия, длившегося 10 лет, пробовали заметить связи между российскими политиками и преступными группами и другими влиятельными лицами. Материалы дела содержат тысячи записей переговоров, документы о банковских переводах и сделках с недвижимой собственностью.
В случае если суд одобрит начало суда, предвидится, что обвинения в отмывании денежных средств, обмане и других правонарушениях угрожают 27 человекам. Bloomberg указывает, что законы Испании не допускают осуществление процесса заочно, in absentia.
На сегодняшний день как мы знаем, что дознаватели добиваются конфискации дома на Майорке,обладателем которого представляется заместитель председателя комитета Государственной думы по денежному рынку Владислав Резник. Как информирует Bloomberg, он может стать исключительным русским официальным лице, кому угрожают обвинения. Представители расследования уверены в том, что через Резника предполагаемый фаворит ОПГ Геннадий Петров добивался избрания своих людей на серьёзные посты в Российской Федерации взамен на активы в Испании. Сам Путин упоминается в материалах расследования три раза.
По мнению следователей, в "сеть" Петрова в Москве входили сегодняшний генеральный директор "Газпрома" Виктор Зубков, занимаюший ранее пост премьера, и его зять, бывший глава министерства обороны Анатолий Сердюков. Дознаватели уверены в том, что Сердюков "ведет бизнес с Петровым", а Зубков "принимал в интересах компании Петрова некоторые "политические решения".
также , дознаватели информируют о как будто бы прошедшей прямой связи группировки Петрова с помошником премьер-министра Дмитрием Козаком и главой СКР Александром Бастрыкиным, пишет Bloomberg. Например, заявляется, что Петров в октябре 2007 г. по телефону обговаривал дело о земельном наделе с Игорем Соболевским, в то время зампредом СК, однокурсником Путина и председателя СК Александра Бастрыкина.
Соболевский оставил СК самостоятельно. Кроме того на страницах дела имеется инфо